Ince在房地产领域推出首个集成技术和法律咨询KYC解决方案

导读国际法律和专业服务公司Ince推出了首个集成软件解决方案,该解决方案将最佳了解您的客户(KYC)技术与专家法律建议相结合,并在单个平台上进

国际法律和专业服务公司Ince推出了首个集成软件解决方案,该解决方案将最佳了解您的客户(KYC)技术与专家法律建议相结合,并在单个平台上进行升级,以实现无缝的客户入职以满足反洗钱( AML)法规。

该解决方案旨在帮助房地产行业的公司证明其对AML的合规性,并与行业领先的技术提供商合作提供该解决方案,这些技术提供商包括客户入门专家eLegal(The Ince Group的一部分),领先的道德数字身份平台Yoti,全球KYC和AML数据提供商Arachnys。它将首先在房地产领域推出,然后再在洗钱挑战盛行的其他市场推出。

新的数字KYC解决方案的发布恰逢房地产行业面临巨大的监管压力以加强其洗钱方法。据估计,伦敦有超过40亿英镑的财产属于洗钱风险高的个人或公司所有,因此,《英国洗钱条例》已经收紧,包括了从事房地产买卖或高价值房地产经纪人的活动。出租。这是更广泛的打击措施的一部分,因为在2020年的前六个月,英国因违反洗钱行为而被处以的罚款总额为4,760万美元(3,660万英镑)。

当前,入职流程是分散的,这既耗时,昂贵,又由于缺乏合规性而为代价高昂的错误留有余地。Arachnys的一项研究最近强调了这一过程中的缺陷,该研究表明AML和KYC分析师中有85%依靠Google进行尽职调查。随着越来越严格的检查执行,采用这种零散的方法已不再适合目标。这就是为什么新的集成数字KYC解决方案可以使房地产部门简化入职流程并为每个客户产生准确一致的结果的原因。它最大程度地减少了人为错误和干扰,同时减少了新客户入职所花费的时间和资源。

通过与参与客户启动过程各个阶段的技术专家合作,Ince可以保护客户免受因不遵守洗钱法规而产生的重大影响所带来的商业和声誉损失。

新的Ince提议包括以下服务:

公司和个人根据制裁名单和不良媒体报道进行检查,以进行初步筛选。

所有关联个人的生物识别链接电子身份验证,以证明其身份以及他们是真实个人。

会自动发现并检查最终受益所有人(UBO)和相关方,以及政治人物(PEP)和不利的媒体检查。

将需要进一步调查的复杂案例重定向到按需,深入的研究支持和法律建议,以接收基于风险的建议并加强尽职调查。

对所有流程,执行的风险评估和文档进行完整的审计跟踪,以为监管者提供合规性的有力证据。

与客户的内部核心和CRM系统集成,以实现存储目的。

英国执行董事兼Ince全球咨询主管Mark Tantam表示:“由于监管机构对房地产行业反洗钱合规性的压制不充分或客户入职不足,这些公司容易受到HMRC的审查和潜在的高额罚款。

“我们与eLegal,Yoti和Arachnys的合作满足了市场对包含咨询和基于行动的全集成解决方案的现有需求。这样可以防止在数字KYC流程中出现重大差距,在节省时间和金钱的同时保护声誉。将专业软件与Ince在反洗钱法规方面值得信赖的法律咨询专业知识相结合,将为房地产行业带来信心,使他们相信它们是合规的。当纳入更广泛,全面的反洗钱框架(包括对正在进行的员工培训和风险评估的承诺)的一部分时,这提供了使用客户入职流程作为主动建立反洗钱应变能力的战略工具的机会。”

Arachnys首席执行官/创始人David Buxton补充说:“我们非常高兴与Arcenys提供的智能,丰富的全球KYC和AML数据一起提供的与Ince,eLegal和Yoti的联合产品。现在,我们能够为任何受监管的行业(如房地产)节省大量的时间和资源,而长期以来一直难以招募新客户,同时也要实现监管合规性。”

Yoti首席执行官/创始人Robin Tombs表示:“我很高兴Ince选择Yoti成为其数字KYC平台的一部分。我们将共同为公司董事,最终实益拥有人和重要控制人员提供强大的身份验证。该平台的客户将放心,

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